La Guardia Civil de Valladolid detuvo a ocho personas e investigó a otras once como presuntos autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales por cerca de 3,6 millones de euros, en tres operaciones contra la ciberdelincuencia, según informó hoy el subdelegado de Gobierno, Jacinto Canales, junto al jefe de la Comandancia en la provincia, el coronel Andrés Manuel Velarde.

Las tres operaciones ('Biteda', 'Loleda' y 'Talamineda') fueron llevadas a cabo desde Valladolid, aunque hubo diversos desplazamientos por todo el territorio nacional debido al "gran número de afectados e involucrados" por diversas provincias españolas repartidas por varias autonomías, además de Castilla y León.

Canales hizo un llamamiento a la ciudadanía para que extremen las precauciones a la hora de emplear las nuevas tecnologías, así como en aquellos momentos en los que proceden a realizar transferencias bancarias online. Una recomendación a la que se sumó Velarde, quien señaló la importancia de activar los "sistemas de protección" ante cualquier sospecha de fraude, además de ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una pronta investigación del hecho.

En primer lugar, la Operación 'Biteda' se vinculó a las inversiones falsas y desembocó en la detención de tres personas en la Comunidad (dos en Valladolid y otra en León) y en la investigación de otras seis en las localidades de Barcelona, Almería, Córdoba, Jaén, así como la propia Valladolid.

La Guardia Civil a principios del 2024 recibió una denuncia en la que una persona relató haber invertido en una página web, supuestamente dedicada a las criptomonedas, donde realizó varias transferencias por un total de 9.542,75 euros. Iniciadas varias líneas de investigación, se comprobó que la víctima realizó transferencias bancarias a cuentas españolas y extranjeras.

Tras analizar dichas cuentas, se acreditó que también recibían dinero de otras personas, posteriormente identificadas como víctimas de estafa. Durante la investigación se determinó que el grupo criminal publicaba anuncios en diversas plataformas de Internet, promocionando una supuesta empresa de inversión en criptomonedas con alta rentabilidad.

Las víctimas, al hacer clic en los anuncios, eran redirigida a una página web falsa, donde realizaban las inversiones. En el transcurso de una exhaustiva investigación, se contactó con 97 victimas de la organización criminal y se determinó que obtuvieron un total de 3.567.638,90 euros. Además, se identificó la participación de varias personas conocidas como mulas económicas. Aun así, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones e investigaciones, así como la localización de nuevos perjudicados por estos delitos.

Ventas falsas

En segundo lugar, Velarde explicó que la Operación 'Talamineda' dio lugar a la detención de tres personas en Valladolid y otras dos en Cabezón de Pisuerga, que se unieron a dos investigadas en la provincia, cuya investigación comenzó en junio cuando se tuvo conocimiento a través de denuncias presentadas en la Guardia Civil de Minas de Rio Tinto (Huelva) y de Talavera de la Reina (Toledo).

De esa forma, los estafadores creaban perfiles falsos en redes sociales simulando ser una empresa de venta de enseres. Así, publicaban fotos de productos y un teléfono de contacto, donde las víctimas, al contactar, recibían respuesta por mensajería instantánea de alguien que aparentaba ser el dueño del negocio, logrando así que realizaran pagos por reservas o compras de los enseres.

Después de realizar el pago, de cantidades de 60 a 6.000 euros, las víctimas no recibían los productos comprados y descubrían que el comercio era falso. Los estafadores cortaban toda comunicación y bloqueaban a las víctimas en las aplicaciones de mensajería.

Tras las denuncias, se iniciaron varias líneas de investigación que permitieron identificar a las cuentas bancarias usadas por los autores para recibir las transferencias de las víctimas y blanquear el dinero. La organización obtuvo un beneficio de 40.840 euros mediante estas prácticas en un periodo aproximado de diez meses. La investigación sigue en curso, sin descartar nuevas detenciones para establecer el grado de implicación de los involucrados y localizar a más víctimas por los mismos hechos.

Estafa amorosa

Por otro lado, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid apuntó que la Operación 'Loleda' significó la investigación de tres personas, residentes en Coria (Cáceres), Barakaldo (Vizcaya) y Sevilla, con una estafa cifrada en unos 51.800 euros.

La Guardia Civil inició la investigación en marzo de 2024 tras una denuncia presentada en el Puesto de Boecillo, cuya víctima puso en conocimiento que hizo uso de aplicaciones de citas, con posterior mensajería a través de WhatsApp y Telegram, donde la víctima contactó con un varón de origen francés y de "buena apariencia física a la par de atractivo".

La víctima, engañada con el pretexto de recuperar su dinero, realizó varias transferencias tanto a cuentas extranjeras como españolas, supuestamente para cubrir los gastos de una herencia que recibiría el estafador. Al inicio, la investigación se enfocó en localizar al supuesto autor, cuya identidad fue respaldada por fotografías publicadas en redes sociales, lo que dio mayor credibilidad a la denunciante.

Después, bajo el pretexto de favores personales, el supuesto autor, junto con la víctima, realizó movimientos financieros a través de bancos internacionales y plataformas de inversión en criptomonedas.

En la trazabilidad del dinero se identificaron tres personas en territorio nacional que blanquean los fondos obtenidos mediante la estafa, recibiendo en total 51.800 euros de la víctima. Además, en las cuentas bancarias extranjeras se detectaron numerosos ingresos de otras víctimas quienes fueron engañadas utilizando el mismo 'modus operandi', enviando el capital y realizando el cambio de divisas.

La metodología 'Romance Scam' es conocida como la "estafa amorosa". Comienza con la publicación de un perfil falso de citas en línea y terminan con la desaparición del estafador una vez que consigue lo que busca (en la mayor). Estos estafadores románticos suelen acechar los sitios de citas, así como las redes sociales como Facebook e Instagram.